Phemex는 사용자가 현지 법정화폐로 암호화폐를 구매하거나 판매할 수 있는 P2P(개인 간) 서비스를 제공합니다. 각 국가마다 파트너에 따라 다른 구매 옵션이 있을 수 있습니다. P2P 서비스에 대해 더 자세히 알고 싶다면 "Peer to Peer 거래란 무엇인가요?"를 확인해 주세요.
P2P 마켓플레이스에서 거래를 시작하기 전에, 계정 정지 또는 자금 손실을 방지하기 위해 다음의 일반적인 P2P 사기 유형을 숙지하시기 바랍니다.
1. 동일 금액의 주문을 연속적으로 발생시켜 시스템을 혼란스럽게 하는 사기
사기범은 여러 개의 계정을 사용하거나 동일한 계정으로 짧은 시간 내에 동일 금액의 주문을 연속적으로 발생시킬 수 있습니다. 계정과 주문 티켓을 주의 깊게 확인하지 않으면, 실수로 코인을 잘못 지급하게 될 수 있습니다.
예시: 사기범은 1000 BNB 상당의 주문 6건을 발행했으나, 실제 자금은 5건의 주문만을 처리하였습니다. 그들은 5번째와 6번째 주문을 거의 동시에 발송한 후, 모든 주문에 대한 결제를 완료했다고 주장합니다. 주문을 세부적으로 확인하지 않으면, 사기성 6번째 주문을 잘못 처리하게 될 수 있습니다.
알림: 이 경우, 상대방이 아무리 재촉하더라도 주문 상세 내역 및 거래 내역을 꼼꼼하게 확인해야 합니다. 또한, 결제 계좌의 이름이 플랫폼의 실명 인증 정보와 일치하는지 반드시 확인해야 합니다. 이름이 일치하지 않는 경우, 코인을 지급하면 안 됩니다.
2. 전송 오류
사기범은 의도적으로 잘못된 계좌로 자금을 이체(예: 자신에게 송금)하고, 상대방이나 고객 지원팀에 결제 스크린샷을 제공한 후, 암호화폐 지급을 요청할 수 있습니다.
알림: 수취 계좌의 현재 상태가 증거가 됩니다. 자금이 계좌에 입금되지 않은 경우, 코인을 지급하지 마세요.
3. 가짜 영수증 사기
사기범은 주문을 발행한 후, 결제 확인을 클릭하고 가짜 영수증을 보냅니다. 계좌에 자금이 입금되지 않았음에도 영수증만 확인하고 자산을 지급하면 피해를 입을 수 있습니다. 자산을 지급하기 전에 반드시 은행 또는 결제 계좌에 직접 로그인하여 자금을 확인해야 합니다.
이러한 고급 사기 수법에도 주의하세요:
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두 사용자가 동시에 동일 금액으로 주문을 발행합니다. 사기범 A는 결제를 완료했지만 즉시 결제 완료를 표시하지 않았습니다. 사기범 B는 결제를 하지 않은 상태에서 결제 완료를 클릭하고, 실제 결제자인 A의 결제 스크린샷을 제공하여 자산 지급을 유도합니다. 이들의 목표는 사용자가 서둘러 자산을 지급하도록 불안감을 조성하는 것입니다. 송금자가 누구인지 확인하지 않은 채 자산을 지급하게 되면, 나중에 사기범 A가 동일한 결제 증빙을 제시하며 토큰 지급을 요청합니다. 주의하지 않으면, 실제 받은 자산은 절반에 불과하지만 토큰은 두 번 지급될 수 있습니다.
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10,000 KOR 주문을 발행했지만 1,000 KOR 만 결제하거나, 1,000 USDT 주문을 발행했으나 1,000 KOR만 결제하는 등의 사례가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우, 고객 지원팀에 문의하여 해당 거래가 이루어진 이유를 확인할 수 있습니다. (초보자가 실수로 이와 같은 작업을 수행할 수도 있으며, 반드시 사기라고 단정할 수는 없습니다.)
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사기범 A는 소셜 미디어를 통해 P2P 사용자 B와 C에게 각각 연락합니다. A는 C에게 자신을 B라고 속이고, C에게 코인을 판매하고 싶다고 주장합니다. 동시에, A는 B에게 자신을 C라고 속이며, B에게 코인을 구매하고 싶다고 합니다. 이후 A는 B에게 판매 광고를 게시하도록 요청하고 해당 광고의 스크린샷을 받아 C에게 전송합니다. A는 "해당 광고의 결제 방식이 하루 한도 초과로 인해 받을 수 없다"며 다른 계좌로 자금을 보내도록 유도합니다. 결국 A는 B에게 전달되어야 할 자금을 가로채고, C는 자산을 잃게 되며, B는 주문을 완료할 수 없게 됩니다.
알림: 대화에서 특정인의 이름을 언급하지 마세요. 결제는 사용자의 연결된 결제 수단을 통해 이루어져야 하며, 계좌 이름은 반드시 플랫폼에서의 실명과 일치해야 합니다.
