Die Finanzmarktkommission Chiles (CMF) hat die Lizenz der Kryptowährungsplattform Plusspay widerrufen, nachdem eine Untersuchung Verbindungen zur venezolanischen kriminellen Gruppe "Tren de Aragua" aufgedeckt hatte. Die Plattform wurde Berichten zufolge zur finanziellen Unterstützung der Bande genutzt. Neben Plusspay wurden auch andere Unternehmen wie Pixeltec und Iuinvest disqualifiziert, weil sie den Meldepflichten des Fintech-Gesetzes nicht nachgekommen sind. Diese Unternehmen dürfen nun keine neuen Kunden mehr gewinnen und sind auf Operationen beschränkt, die die Liquidation und Rückgabe eingefrorener Gelder an bestehende Nutzer betreffen. Die CMF betonte die Notwendigkeit, dass Zahlungs- und Krypto-Dienstleister die Transparenz erhöhen müssen, um Geldwäsche und illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen.