Die Copas der Zentralbank von Brasilien hat Banco Topázio S.A. für zwei Jahre untersagt, Aktivitäten im Bereich des Austauschs virtueller Vermögenswerte auf dem außerbörslichen Markt durchzuführen. Diese Entscheidung wird von einer Geldstrafe in Höhe von 16,2 Millionen Reais (etwa 3,15 Millionen US-Dollar) begleitet, aufgrund erheblicher Mängel bei der Kundenüberprüfung und den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche. Untersuchungen ergaben, dass die Bank zwischen 2020 und 2021 verdächtige Transaktionen im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, ohne diese den Aufsichtsbehörden zu melden, was 63 % ihrer gesamten Auslandsüberweisungen in diesem Zeitraum ausmacht.
Die Zentralbank Brasiliens verbietet der Topázio Bank für zwei Jahre den Handel mit Kryptowährungen
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