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Pump and Dump: Manipulación del mercado en criptomonedas

2021-09-18 04:01:34

Pump and dump es una forma de manipular los criptomercados difundiendo información errónea sobre un activo, lo que resulta en un aumento del precio (bombeo) y, posteriormente, venderlo (dumping). Esta práctica es particularmente difícil de controlar en el criptoespacio porque no hay suficiente regulación gubernamental.

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¿Cómo funcionan Pump and Dump?

El objetivo principal de un trama Pump and Dump es inflar artificialmente el precio de un activo, una criptomoneda en este caso, y luego venderlo cuando el precio haya aumentado. Esto permite a los organizadores del trama beneficiarse del repentino aumento del precio.

Las únicas personas que se benefician del trama de Pump and Dump son los organizadores. Estas tramas suelen promocionarse a través de aplicaciones de mensajería instantánea (MI) como Telegram y otras plataformas de redes sociales.

A veces, las tramas de Pump and Dump de criptomonedas ni siquiera duran más de cinco o diez minutos, pero pueden tener efectos a muy corto plazo en el precio y el volumen de una moneda. Según un estudio de Tao Li, Baolian Wang y Donghwa Shin, el precio de una moneda aumenta un 25% en promedio en los primeros 70 segundos, después de lo cual el precio comienza a disminuir. Este estudio también encontró que el precio comienza a aumentar cinco minutos antes de que el plan haya comenzado. Esto se debe a que los organizadores de la trama comienzan a comprar antes de anunciar el nombre de la moneda en sus grupos. Los organizadores deciden colectivamente el momento en que van a inflar el precio de una moneda y luego anuncian la moneda a otros traders prometiéndoles ganancias instantáneas.

Algunos grupos de Telegram ofrecen «membresías premium» a los miembros de su grupo para que puedan recibir señales de bombeo antes que los miembros normales del grupo. Para sacar provecho de estas tramas, uno tiene que comprar y vender muy rápido, pero esto puede ser difícil a veces porque los organizadores tienden a tirar tan pronto como anuncian el nombre de la moneda que están sacando.

Por ejemplo, un grupo de Pump and Dump aumentó una vez el precio de la moneda SLS en un 950%. El precio de la moneda antes del pumping era de 0.0046 BTC, pero después de que el grupo revelara el nombre de la moneda, su precio subió a 0,0438 BTC. Una vez que el grupo comenzó a hacer dumping, el precio de SLS volvió a bajar a 0.0059 BTC.

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La anatomía de una trama de bombeo y descarga (Fuente: empirica.io)

¿Por qué ocurren las tramas de Pump and Dump?

FOMO

Cuando el precio de una moneda sube, crea una sensación de «FOMO» o miedo a perderla. Los organizadores de Pump and Dump seducen a los traders diciéndoles que se perderán las recompensas si no tiran su dinero a la moneda. A medida que más personas empiezan a comprar la moneda, el precio sube, lo que atrae a más comerciantes. Pero cuando los organizadores empiezan a vender la moneda, el bombo se apaga y el precio comienza a desplomarse. Esto resulta en enormes pérdidas para otros traders.

Reglamento

La falta de regulación gubernamental y la naturaleza global del mercado de las criptomonedas son los dos factores que suelen permitir que se produzcan estas tramas. En el pasado, los planes de Pump and Dump se promovían a través de los centros de llamadas y los organizadores utilizaban principalmente información incompleta o engañosa para convencer a los traders de que compraran acciones.

Información errónea

Pero ahora Internet hace que sea mucho más fácil difundir información errónea. Como resultado, plataformas como YouTube y Telegram se han utilizado ampliamente para Pump and Dump.

Este tipo de fraude era raro en el pasado porque muchas de las personas que promovían acciones eran corredores registrados que podrían haber perdido fácilmente su licencia y haber enfrentado problemas legales si hubieran difundido información errónea, pero como los organizadores de Pump and Dump de criptomonedas no son responsables ante nadie, son libres de mentir como tanto como quieran.

ICO

Otra forma en que los estafadores organizan un Pump and Dump es a través de una oferta inicial de monedas (ICO). Los organizadores bombean el precio de una moneda a través de una ICO que suele estar respaldada por una persona que es bien conocida en el mundo de las criptomonedas. Cuando el precio ha aumentado, el equipo detrás de la moneda comienza a hacer dumping, lo que resulta en una pérdida para los inversores.

Estas tramas suelen dirigirse a las altcoins que son nuevas y tienen volúmenes de negociación bajos. Esto es importante porque los precios de monedas como Bitcoin o Ethereum requieren mucho dinero para mover, por lo que los estafadores no van tras ellas.

Cómo identificar un Pump and Dump

Ser capaz de detectar una trama de Pump and Dump es una excelente manera de asegurarse de que no pierda su dinero. A veces puede ser difícil saber si te están estafando, pero hay señales de que puedes estar atento. Estas son algunas de ellas:

  • Uno de los signos más importantes es cuando el precio de una moneda sube repentinamente sin ninguna noticia o evento que lo explique.
  • Si observas que el precio de una moneda aumenta simultáneamente con la actividad promocional de una persona o un grupo, es muy probable que se trata de un Pump and Dump.
  • Es posible que veas comentarios falsos, mensajes o publicaciones promocionales de personas sobre eventos relacionados con la moneda que promocionan en plataformas como YouTube, Reddit y Telegram. Estas publicaciones suelen prometer que duplicarás tu dinero rápidamente. Se trata de publicidad falsa realizada por personas involucradas en el Pump and Dump.
  • Si una moneda de baja capitalización bursátil comienza a aparecer repentinamente en Facebook, Twitter y YouTube, entonces es una señal de que los estafadores están bombeando la moneda.
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Cómo evitar las tramas de Pump and Dump

Lo más importante que puedes hacer para evitar ser víctima de un Pump and Dump es no ceder ante FOMO. Cuando alguien te diga que te perderás enormes beneficios si no inviertes en una moneda, asegúrate de que tus decisiones de inversión estén respaldadas por la investigación y no por las emociones.

Además, los inversores deben mantenerse actualizados con las noticias relacionadas con las criptomonedas para que sepan qué monedas y grupos deben evitar. Cuando te enteras de una moneda que está bombeando, lo primero que debes hacer es entender el razonamiento detrás de ella. ¿Hay alguna noticia legítima que esté impulsando el aumento del precio o es solo un bombo creado por un grupo de Telegram? Si es lo último, entonces sabes que es una estafa.

Evita invertir en altcoins que tengan una pequeña capitalización de mercado a menos que hayas investigado y tengas fe en la utilidad de estas monedas. Examine la cobertura mediática de la moneda. Un proyecto legítimo tendrá presencia en plataformas como YouTube, GitHub y otros sitios de redes sociales.

Comprueba si hay un equipo real detrás de la moneda porque es muy fácil crear tu propia moneda y luego inflar su precio. Un buen inversor sabe que el equipo de desarrollo es tan importante como la moneda, así que asegúrate de investigar a fondo.

 ¿Es ilegal Pump and Dump?

En 2017 y 2018, John McAfee promocionó una nueva moneda todos los días en su Twitter sin revelar a sus seguidores que ya había comprado las monedas antes de publicar los tuits. Publicó sobre monedas como Dogecoin (DOGE), Reddcoin (RDD) y Verge (XVG).

Las acciones de McAfee dieron lugar a que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) lo acusara de fraude de materias primas y valores, fraude electrónico y lavado de dinero. Esta fue la primera vez que la CFTC tomó medidas contra alguien que participaba en una trama de Pump and Dump de activos digitales o criptográficos.

En 2018, cuando el precio de las acciones de Tesla aumentó un 6% después del tuit de Elon Musk sobre la privación de Tesla, tuvo que pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos de la SEC en su contra. Sin embargo, cuando Magda Wierzycka, CEO de Sygnia, lo acusó de Pump and Dump Bitcoin a principios de 2021, Musk no se responsabilizó. De hecho, Musk negó las afirmaciones.

En el mercado de valores, EE. UU. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha dejado claro que el Pump and Dump es un esquema ilegal que tiene consecuencias legales. La SEC no ha dicho nada definitivo sobre los Pump and Dump de criptomonedas y debido a que la mayoría de los organizadores de Telegram, que es una aplicación de mensajería cifrada, utilizan identificaciones anónimas, puede ser difícil rastrear quién participa en el trama.

Como se mencionó anteriormente, los criptoactivos se negocian a nivel mundial y no existen regulaciones gubernamentales. Esto hace que sea aún más difícil emprender acciones legales contra las personas que organizan Pump and Dump.

La SEC advirtió a la gente contra participar en Pump and Dump en 2017, pero el criptoespacio sigue sin estar regulado y estos esquemas siguen siendo desenfrenados. Los Pump and Dump de criptomonedas no han sido declarados ilegales hasta el momento.

Conclusión

No hay suficiente regulación en el mundo de las criptomonedas, lo que puede facilitar a los estafadores salirse con la suya. Los precios de las altcoins son especialmente fáciles de manipular porque no requieren una gran cantidad de dinero para mover.

A pesar de las advertencias de la SEC, los organizadores de Pump and Dump continúan estafando a traders e inversores nuevos y desinformados. La única forma de evitar perder dinero en un Pump and Dump es haciendo estudios de mercado y sondeando las páginas de redes sociales de la moneda y viendo lo que ha estado haciendo su equipo de desarrollo.

Hasta que los países introduzcan leyes contra esta práctica, seguirán existiendo Pump and Dump y los estafadores no dejarán de aprovecharse de los nuevos traders. Si no se toman medidas, estas estafas solo se volverán más comunes. Si quieres evitar convertirte en víctima, ¡asegúrate de investigar la moneda!

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