Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas hat Dunamu, den Betreiber der Kryptowährungsbörse Upbit, der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verifizierungsfehler beschuldigt. Die Erkenntnisse der FIU deuten darauf hin, dass diese Versäumnisse nicht zufällig, sondern möglicherweise absichtlich waren, was erhebliche Bedenken hinsichtlich der Verantwortlichkeit und der Einhaltung von Vorschriften durch die Börse aufwirft. Die Fehler betreffen kritische Prozesse nach der Verifizierung, wie die Überwachung verdächtiger Transaktionen und die Aktualisierung von Kundeninformationen, die für die Verhinderung von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten unerlässlich sind. Infolgedessen könnte Dunamu mit erheblichen Strafen rechnen, einschließlich Geldbußen und Betriebseinschränkungen, während der Fall möglicherweise globale regulatorische Standards für Kryptowährungsbörsen beeinflusst.