Die Securities and Futures Commission (SFC) hat eine Anweisung an lizenzierte Institutionen herausgegeben, ihre Bemühungen zur Überwachung von Transaktionen zu verstärken. Die SFC hob mehrere typische Warnzeichen hervor und betonte die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung von Änderungen bei Bankkonten und Wallet-Adressen. Darüber hinaus riet die Aufsichtsbehörde zu erhöhter Wachsamkeit bei Einzahlungs- und Auszahlungsprozessen. In Fällen, in denen verdächtige Aktivitäten festgestellt werden, sind die Unternehmen angewiesen, diese umgehend zu untersuchen und der Gemeinsamen Finanzermittlungseinheit zu melden.