Die britische National Crime Agency (NCA) hat aufgedeckt, dass Gelder aus dem Wirecard-Skandal zur Finanzierung von Spionage und Attentaten in London verwendet wurden. Laut der NCA nutzte der ehemalige Wirecard-Manager Jan Marsalek das Kryptowährungsnetzwerk "Smart", das von der russischen Geschäftsfrau Ekaterina Zhdanova geleitet wird, um Milliarden Euro über Tether (USDT) zu waschen. Dieses Netzwerk verband Bargeldtransaktionen auf Straßenniveau mit staatlich geförderter Gewalt. Die Operation "Destabilise" der NCA führte zu 45 Festnahmen und der Beschlagnahme von Millionen in bar. Die Operation verdeutlicht die Herausforderungen, denen die Behörden bei der Verfolgung dezentraler Geldflüsse gegenüberstehen, während sie versuchen, Netzwerke zu zerschlagen, die illegale Aktivitäten ermöglichen.