Gaurav Harish Mehta, ein Direktor bei M/s Sarath & Associates, wurde von der Economic Offences Wing (EOW) in Mumbai wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Krypto-Betrug im Wert von 3,6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem GainBitcoin-Betrug festgenommen. Mehta wird vorgeworfen, Gelder aus beschlagnahmten Krypto-Wallets mit ausgeklügelten Methoden wie Blockchain-Verschleierung und VPNs umgeleitet zu haben, um Transaktionen zu verbergen. Die Festnahme unterstreicht die anhaltenden Herausforderungen bei der Bekämpfung von Krypto-Betrügereien und wirft Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von forensischen Prüfungen und Aufsicht auf. Der GainBitcoin-Betrug, der durch irreführendes Marketing hohe Renditen versprach, hat Tausende betroffen und führt zu verstärkter Kontrolle von forensischen Firmen und deren Umgang mit digitalen Vermögenswerten. Die Behörden haben im Rahmen der Ermittlungen zahlreiche elektronische Geräte beschlagnahmt, was auf eine umfassendere Bekämpfung der digitalen Kriminalität und mögliche regulatorische Änderungen in der Kryptowährungs-Forensik hinweist.