Maximilien de Hoop Cartier, ein französischer Staatsbürger, wurde vom US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York zu acht Jahren Haft verurteilt. Cartier wurde für schuldig befunden, ein nicht registriertes Kryptowährungs-Over-the-Counter-(OTC)-Geschäft betrieben und sich verschworen zu haben, Bankbetrug zu begehen. Er wusch über 470 Millionen Dollar durch ein Netzwerk von Briefkastenfirmen.
Seit 2018 nutzte Cartier mehrere US-Bankkonten und fälschte Geschäftsbücher, um illegale Erlöse aus dem Drogenhandel über Kryptowährungen in Fiat-Währung umzuwandeln. Diese Gelder wurden dann an kriminelle Netzwerke im Ausland, darunter in Kolumbien, transferiert. Cartier gab fälschlicherweise an, im Softwaregeschäft tätig zu sein, und fälschte Dokumente, um die wahre Herkunft der Gelder zu verschleiern, wobei er seinen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Registrierung nicht nachkam.
Maximilien de Hoop Cartier zu 8 Jahren Haft wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen verurteilt
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