Eine betrügerische Einheit namens VerilyHK wurde entlarvt, da sie über einen Zeitraum von 16 Monaten etwa 1,6 Milliarden USDT auf der TRON-Blockchain gewaschen hat. Die Operation umfasste ein ausgeklügeltes Netzwerk aus acht Generationen von Hot Wallets, 79 Zwischenadressen und drei Schichten von Auszahlungswegen, die letztlich die Gelder in eine einzige zentralisierte Börse (CEX) leiteten. Das Schema ist mit Gruppen wie Huione verbunden und weist Merkmale eines Ponzi-ähnlichen Systems sowie Geldwäsche auf. Diese Enthüllung liefert umsetzbare regulatorische Erkenntnisse über die illegalen Finanzaktivitäten.