Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Elliptic hat einen Bericht veröffentlicht, der fünf aufkommende Compliance-Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen identifiziert. Dazu gehören Geldwäsche durch Drogenkartelle, Social-Engineering-Betrügereien wie die "Pig Butchering"-Methoden in Südostasien, Cross-Chain-Mixing zur Geldwäsche, Umgehung internationaler Sanktionen sowie staatlich geförderte Cyberdiebstähle, etwa durch die Lazarus-Gruppe. Der Bericht zeigt, dass Kriminelle über 21,8 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern durch Mixer, Cross-Chain-Brücken und nicht-KYC-konforme Börsen transferiert haben, was eine Verdreifachung seit 2023 darstellt. Elliptic warnt, dass traditionelle Single-Chain-Prüfungen unzureichend sind, um diese Herausforderungen zu bewältigen, und fordert Finanzinstitute auf, Multi-Chain-Intelligence-Tracking einzuführen, um Compliance-Lücken und Sanktionsrisiken zu minimieren.