CoinEx steht derzeit unter Untersuchung, nachdem verifizierte On-Chain-Transaktionen Gelder über Zwischenwallets zu CoinEx-Einzahlungen zurückverfolgt haben. Behörden, darunter das FBI, Europol und INTERPOL, sind an der Untersuchung beteiligt und fordern eine vorübergehende Sperrung der betroffenen Konten, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Blockchain-Analysefirmen wie Chainalysis und TRM Labs unterstützen die Untersuchung, um Transparenz und Rechenschaftspflicht im Transaktionsfluss zu gewährleisten.