Eine Untersuchung der Financial Times, basierend auf durchgesickerten internen Dokumenten, zeigt, dass Binance trotz Zusagen zur Verbesserung der Compliance weiterhin Hochrisikokonten beherbergt, die mit Terrorfinanzierung, verdächtigen grenzüberschreitenden Anmeldungen und fragwürdigen Identitätsprüfungen in Verbindung stehen. Der Bericht hebt 13 Schlüsselkonten hervor, die über zwei Jahre hinweg etwa 1,7 Milliarden US-Dollar gehandelt haben, davon wurden 144 Millionen US-Dollar nach dem Vergleich von Binance mit den USA im November 2023 abgewickelt. Diese Konten sollen Aktivitäten wie "Durchleitungs"-Transaktionen, große symmetrische Ein- und Auszahlungen sowie schnelle transkontinentale Anmeldungen durchgeführt haben, die eigentlich strengere Kontrollen hätten auslösen müssen. Binance reagierte mit der Behauptung, strenge Compliance-Maßnahmen und eine Null-Toleranz-Politik zu verfolgen und bestreitet jegliches Wissen über die Ermöglichung illegaler Aktivitäten.