Den Insolvenzunterlagen von Bittrex zufolge wurden laut DL News über 500 Millionen US-Dollar an verdächtigen Transaktionen aufgedeckt. Die Dokumente heben Zehntausende von kleinen oder doppelten Abhebungen sowie Aufzeichnungen auf nicht mehr existierenden Blockchains hervor, die möglicherweise die Gläubigerregelungen beeinflussen. Analysten vermuten, dass diese möglicherweise gefälschten Transaktionen die Kundenkontostände und Schuldenberechnungen verzerrt haben. Bittrex, das 2023 Insolvenz anmeldete, wurde mehrfach wegen Compliance-Verstößen bestraft.