Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat einen indischen Betrugsring aufgedeckt, der für den Diebstahl von über 1 Million US-Dollar durch Social-Engineering-Betrügereien und Diebstähle an Bitcoin-Geldautomaten verantwortlich ist, wobei US-Nutzer ins Visier genommen wurden. Die Untersuchung begann, als ein Nutzer behauptete, seine 5,73 BTC im Wert von etwa 475.000 US-Dollar seien seit März 2025 von Changelly eingefroren worden. ZachXBT verfolgte die Gelder zu einem Cluster von Adressen, die seit 2025 mit mehreren Betrugsfällen in Verbindung stehen, wobei viele Opfer ältere Menschen waren. Der Nutzer, der seine Geschichte wiederholt änderte und inkonsistente Kontoauszüge vorlegte, wurde als potenzieller "Geldwäscher" identifiziert, der mit einem Verdächtigen namens "Mr Parveen" in Verbindung steht. Die Untersuchung stellte humorvoll fest, dass der Betrugsring sich sogar selbst bei den indischen Behörden gemeldet hatte, was die bizarre Natur des Falls unterstreicht.