Der On-Chain-Ermittler ZachXBT hat spezifische Kriterien für die Fälle festgelegt, die er untersuchen wird. Er erklärte, dass er nur Diebstahlsfälle prüfen oder darauf reagieren wird, die kürzlich stattgefunden haben, bei denen die Verluste einzelner Opfer 250.000 US-Dollar übersteigen, die in durchsetzbaren Rechtsgebieten liegen und auf Blockchains stattfinden, die er unterstützt. Außerdem wird er sich nicht mit Fällen beschäftigen, die Meme-Token oder Prognosemärkte betreffen.