Die US-Staatsanwaltschaft für den Southern District of New York und die New Yorker Außenstelle des FBI haben eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, die auf Kryptowährungen im Wert von rund 61 Millionen US-Dollar abzielt. Die Staatsanwälte werfen vor, dass die Gelder aus Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl und Erdölprodukten stammten und dazu bestimmt waren, die iranische Regierung und militärische Komponenten zu finanzieren, darunter die Islamischen Revolutionsgarden. Den Staatsanwälten zufolge nutzte die iranische Regierung Kryptowährungsnetzwerke, um mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an illegalen Ölerlösen zu waschen. Blessed Trust und Hexa Whale sollen Binance-Konten in den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt haben, um illegale Gelder an die iranische Regierung und deren Vertreter oder Behörden zu transferieren, während nicht-verwahrte Adressen, die als „Entity A“ identifiziert wurden, Erlöse entgegennahmen und an Gelddienstleistungsunternehmen, Krypto-Adressen und eine iranische Kryptobörse weiterverteilten, die mit den Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung steht.