Eine verdeckte Untersuchung hat aufgedeckt, dass nicht registrierte Kryptowährungsunternehmen in Kanada groß angelegte Bargeld-gegen-Krypto-Transaktionen mit minimalen Compliance-Prüfungen ermöglichen. Diese Operationen, einschließlich Börsen, die bis zu 1 Million US-Dollar in nicht verifiziertem Bargeld anbieten, verdeutlichen erhebliche Durchsetzungslücken im kanadischen Rahmenwerk zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die Untersuchung ergab, dass landesweit über 20 nicht registrierte Krypto-zu-Bargeld-Dienste tätig sind, von denen viele keine Identitätsprüfung verlangen. In einem Fall bearbeitete ein Ladenlokal in Toronto eine Bargeldtransaktion über 1.900 US-Dollar, wobei nur die Seriennummer eines 5-Dollar-Scheins als Identifikation verwendet wurde, was gegen kanadische Vorschriften verstößt. Experten warnen, dass der Mangel an Aufsicht und Ressourcen für FINTRAC, Kanadas Finanznachrichtendienst, die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen ermöglicht.