Die Volksstaatsanwaltschaft des Bezirks Baoshan in Shanghai hat erfolgreich 24 Fälle mit 24 beteiligten Personen in einer umfangreichen Geldwäscheuntersuchung überwacht. Der vom Staatsanwaltbüro Shanghai bekannt gegebene Fall betraf ein komplexes Netzwerk von Untergrundbanken mit zahlreichen Konten und Transaktionen, bei dem insgesamt 18 Milliarden Yuan (2,5 Milliarden US-Dollar) gewaschen wurden. Die Verdächtigen nutzten Kryptowährungen, um grenzüberschreitende Überweisungen illegaler Gelder zu erleichtern. Die Staatsanwälte arbeiteten in Zusammenarbeit mit der Polizei und setzten fortschrittliche finanzielle Nachverfolgungstechniken ein, um den Geldfluss zu verfolgen, Quellen und Ziele zu identifizieren und elektronische Beweise zu sichern, wodurch die Effektivität im Kampf gegen neue Formen der Geldwäsche unter Einbeziehung von Untergrundbanken und Kryptowährungen gesteigert wurde.