Ein Rechtsexperte hat davor gewarnt, dass der Empfang von USDT-Überweisungen aus unbekannten Quellen potenziell zu strafrechtlichen Anklagen führen kann. USDT, ein beliebter Stablecoin, kann aus legitimen digitalen Vermögenswerttransaktionen stammen oder aus illegalen Aktivitäten wie Telekommunikationsbetrug, Online-Glücksspiel, Drogenhandel und illegaler Geldbeschaffung. Diese illegal erworbenen USDT, oft als "schwarze USDT" bezeichnet, sind auf der Blockchain nachvollziehbar und werden von globalen Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der chinesischen Behörden, überwacht. In Strafverfahren ist das entscheidende subjektive Element für eine Verurteilung das "Wissen". Personen, die häufig große USDT-Transaktionen durchführen, zu deutlich von den Marktpreisen abweichenden Kursen handeln oder empfangene Gelder schnell weiterverteilen, können als mit "subjektiver Absicht" handelnd angesehen werden und rechtliche Konsequenzen erwarten. Dies unterstreicht die Bedeutung von sorgfältiger Prüfung bei Kryptowährungstransaktionen, um potenzielle rechtliche Fallstricke zu vermeiden.