Die indische Enforcement Directorate führte vom 10. bis 11. Juli Razzien an 19 Standorten durch, um ein Geldwäscheschema im Zusammenhang mit Online-Investitionsbetrug und Heimarbeitsbetrug aufzudecken. Die Operation erstreckte sich über 16 Standorte in Tamil Nadu, 2 in Kerala und 1 in Srinagar. Die Behörden beschlagnahmten etwa 335 Millionen Rupien (ca. 4 Millionen US-Dollar) in Kryptowährung, 145.000 Rupien in bar und frierten über 400.000 Rupien auf Bankkonten ein. Zusätzlich wurden im Rahmen der Ermittlungen Dokumente, elektronische Geräte und Bankunterlagen beschlagnahmt.
Indiens Durchsetzungsbehörde beschlagnahmt 4 Millionen Dollar in Kryptowährungen bei Razzien
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