Die indische Enforcement Directorate (ED) hat im Rahmen einer Untersuchung zur Geldwäsche an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Neu-Delhi Razzien durchgeführt. Die Operation deckte ein Netzwerk betrügerischer Kryptowährungs-Investmentplattformen auf, die mindestens seit 2015 tätig sind. Diese Plattformen sollen Investoren mit Versprechen hoher Renditen gelockt haben, indem sie gefälschte Handelswebsites sowie missbräuchlich verwendete Prominentenbilder und "Experten"-Empfehlungen nutzten, um Betrügereien zu begehen. Die ED gab bekannt, dass das Netzwerk Krypto-Wallets, Peer-to-Peer-Überweisungen, Briefkastenfirmen und Hawala-Kanäle zur Geldwäsche einsetzte. Das betrügerische Schema richtete sich sowohl an indische als auch an internationale Investoren, was die umfangreiche Reichweite der Operation unterstreicht.