Die indische Enforcement Directorate (ED) hat eine mutmaßliche Kryptowährungsbetrugsoperation in Maharashtra zerschlagen, die zu Anlegerverlusten von über 4,25 Crore Rs (etwa 472.000 US-Dollar) führte. Am 7. Januar führte die ED Durchsuchungen an drei Standorten in Nagpur im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002 durch. Die Operation richtete sich gegen Nished Mahadeo Rao Wasnik und seine Komplizen, die angeblich eine nicht autorisierte Plattform namens "Ether Trade Asia" betrieben. Der Gruppe wird vorgeworfen, Seminare organisiert zu haben, um Investoren mit falschen Versprechen hoher Renditen auf Investitionen in Ethereum zu ködern. Die ED behauptet, dass die Gelder für persönliche Zwecke verwendet wurden, einschließlich des Kaufs von Immobilien und Kryptowährungen. Die jüngste Operation führte zur Beschlagnahme von Dokumenten, digitalen Geräten sowie zur Einfrierung von Bankguthaben und digitalen Vermögenswerten im Wert von etwa 63 Lakh Rs (73.000 US-Dollar). Darüber hinaus hat die ED Kryptowährungen im Wert von 4,79 Crore Rs (530.000 US-Dollar) in einem separaten Betrugsfall in Chandigarh eingefroren. Die Ermittlungen dauern im Rahmen umfassender Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-Betrug in Indien an.