Die On-Chain-Analyse legt nahe, dass Garrett Jin, bekannt als #BitcoinOG1011short, hinter einem bedeutenden Kryptowährungstausch steckt, bei dem 50,43 Millionen aEthUSDT gegen nur 327 aEthAAVE im Wert von 36.000 US-Dollar getauscht wurden. Ermittler identifizierten 13 Wallets, die möglicherweise mit Jin in Verbindung stehen, von denen alle am 16. und 20. Februar USDC oder USDT von Binance erhielten. Diese Wallets wurden kürzlich wieder aktiv und transferierten Gelder an zwei neue Wallets, von denen eines eine Binance-Einzahlungsadresse mit Jin teilt. Weitere Beweise deuten auf Jins Beteiligung hin, da er Berichten zufolge am 15. und 20. Februar 261.024 ETH im Wert von 543 Millionen US-Dollar und 11.318 BTC im Wert von 761 Millionen US-Dollar verkauft hat. Diese Transaktionen fallen mit den Daten zusammen, an denen die Wallets Stablecoins von Binance abgehoben haben, was den Zusammenhang zwischen Jin und dem Tausch weiter untermauert.