Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat bedeutende Änderungen an den Anti-Geldwäsche-Programmen (AML) von Banken vorgeschlagen. Die vorgeschlagene Überarbeitung zielt darauf ab, die Compliance-Maßnahmen zu verbessern, indem der Fokus auf die Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten gelegt wird. Diese Initiative ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Stärkung der Abwehrmechanismen des Finanzsystems gegen Geldwäsche und verwandte Straftaten.