Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat enthüllt, dass die DSJ Exchange (DSJEX) und das BG Wealth Sharing Ponzi-System letzte Woche zusammengebrochen sind und dabei über 150 Millionen US-Dollar involviert waren. Zwischen dem 27. April und dem 3. Mai wurden mehr als 92 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern über verschiedene Blockchains gewaschen, um ihre Spur zu verwischen, wobei etwa 63 Millionen US-Dollar in die Verwahrung bei Cobo flossen. ZachXBT hat in Zusammenarbeit mit Tether, dem Sicherheitsteam von Binance, OKX und den US-Strafverfolgungsbehörden über 41,5 Millionen US-Dollar einfrieren können. Das seit 2025 operierende System lockte Investoren mit Versprechen von täglichen Renditen zwischen 1,3 % und 2,6 %, Empfehlungsprovisionen und gestaffelten Belohnungen. Es wurde über die betrügerische Handelsplattform DSJ und die BG-Investment-Community beworben. Dreizehn Aufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten haben Warnungen vor Betrug im Zusammenhang mit dem System herausgegeben.