Das Central Bureau of Investigation (CBI) Indiens hat Ayush Varshney, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Darwin Labs Private Limited, im Zusammenhang mit dem Betrugsfall um die Kryptowährung GainBitcoin festgenommen. Varshney wurde am Flughafen Mumbai festgehalten, als er versuchte, das Land zu verlassen, nachdem gegen ihn eine Fahndungsmitteilung (Look Out Circular) herausgegeben worden war. Das CBI behauptet, dass Darwin Labs maßgeblich an der Entwicklung der technologischen Infrastruktur für das GainBitcoin-System beteiligt war, das etwa 8.000 Investoren umfasste und Verluste in Höhe von geschätzten 6.606 Crore Rupien (790 Millionen US-Dollar) verursachte. Das GainBitcoin-System, das über Variabletech Pte. Ltd. beworben wurde, versprach den Investoren monatliche Renditen von etwa 10 % in Bitcoin für bis zu 18 Monate. Das CBI behauptet jedoch, dass Gelder veruntreut wurden und das System schließlich auf einer Multi-Level-Marketing-Struktur basierte. Als die neuen Einzahlungen zurückgingen, wurden Auszahlungen von Bitcoin auf den weniger wertvollen MCAP-Token umgestellt. Die Operation wurde angeblich von Amit Bhardwaj geleitet, der 2022 verstarb. Die Ermittlungen dauern an, während die Behörden versuchen, einen der größten mutmaßlichen Kryptowährungsbetrugsfälle Indiens aufzuklären.