Kwanghee Anh, ein 46-jähriger Einwohner von Dallas, wurde wegen seiner Rolle in einem über mehrere Jahre laufenden Betrugssystem mit Bankkrediten zu 58 Monaten Bundesgefängnis verurteilt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden dadurch betrügerische Darlehen und Kreditprodukte im Wert von mindestens 10 Millionen US-Dollar erschlichen. Nachdem er sich am 17. März in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Bankbetrug schuldig bekannt hatte, wurde er außerdem zur Zahlung von rund 8,34 Millionen US-Dollar an Entschädigung an die betroffenen Finanzinstitute verurteilt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Anh und seine Komplizen bei Preferred Marketing Group zwischen Januar 2014 und März 2016 Finanzdokumente fälschten, darunter IRS-W-2-Formulare, Gehaltsabrechnungen und Beschäftigungsnachweise. Diese Dokumente wurden verwendet, um die Einkommen von Kunden künstlich aufzublähen, Beschäftigungsverhältnisse zu erfinden und Kreditanträge mit falschen Angaben zu stützen, wodurch mehreren Kreditgebern, darunter staatlich versicherten Finanzinstituten, Verluste von mehr als 8,3 Millionen US-Dollar entstanden.