Im Jahr 2024 verfolgten die chinesischen Behörden laut einem Bericht von Caixin 3.032 Personen wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Verwendung von virtuellen Währungen zur Geldwäsche und zum Transfer illegaler Gelder. Die dezentrale und anonyme Natur von Kryptowährungen hat illegale Aktivitäten wie Geldwäsche, Betrug und unautorisierte grenzüberschreitende Geldtransfers erleichtert, was Risiken für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität darstellt. Die Analyse von 283 Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit Krypto-Geldwäsche zeigte, dass kriminelle Gruppen häufig marginalisierte junge Menschen als Werkzeuge für diese Verbrechen ausnutzen, wobei die meisten Täter nur einen Schulabschluss haben. Die Fälle weisen eine signifikante geografische Konzentration auf, was die systemische Natur dieser Aktivitäten unterstreicht.