Die Volksbank von China hat neue Vorschriften angekündigt, die Institutionen ab dem 1. August 2025 verpflichten, Spot-Goldkäufe über 100.000 Yuan zu melden. Im Rahmen der neuen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen Institutionen eine sorgfältige Prüfung durchführen und Berichte über große Transaktionen innerhalb von fünf Arbeitstagen an das chinesische Zentrum für Überwachung und Analyse zur Bekämpfung von Geldwäsche übermitteln, wenn Bargeldtransaktionen diesen Schwellenwert erreichen oder überschreiten. Die Vorschriften zielen darauf ab, die Aufsicht zu verstärken und die Risiken der Geldwäsche im Edelmetallmarkt zu verringern.
China schreibt Meldepflicht für große Spot-Goldkäufe über 100.000 Yuan vor
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