Die Volksbank von China und die Sicherheitsbehörden haben mehrere Untergrundbanken zerschlagen, die virtuelle Währungen zur Geldwäsche nutzten, berichtete CCTV Finance. Die Gruppen sollen mit Angeboten zur „kostenlosen Rückzahlung von Kreditkarten“ in mehreren Provinzen Vermittler angeworben und die Identitäts- sowie Kreditkarteninformationen von Einzelpersonen beschafft haben. Nach Angaben der Behörden halfen die Netzwerke ausländischen Online-Glücksspiel- und Telekommunikationsbetrugsgruppen dabei, Gelder über fingierte Verbrauchergeschäfte zu bewegen. Anschließend wandelten Kryptohändler das Geld in virtuelle Währungen um und überwiesen es an festgelegte Adressen im Ausland. Das Forschungsinstitut für digitale Währungen der Zentralbank setzte große Modelle und On-Chain-Analysetools ein, um nahezu 1.000 damit verbundene Konten zu identifizieren. Dadurch konnten die Polizeibehörden mehr als zehn Geldwäsche- und illegale Geldtransferstandorte durchsuchen, illegale Erträge in Höhe von rund 130 Millionen Yuan beschlagnahmen und gegen mehrere Beteiligte wegen Vorwürfen wie illegaler Geschäftstätigkeit Haftstrafen erwirken.