Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Klage gegen die Cash FX Group S.A., deren CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros, Inc., deren CEO Ronald Pope sowie Justin Halladay eingereicht, weil sie angeblich ein Multi-Level-Marketing-Schneeballsystem betrieben haben. Die Klageschrift wirft den Beklagten vor, unter dem Deckmantel des Forex-Commodity-Pool-Handels betrügerisch mehr als 950 Millionen US-Dollar von der Öffentlichkeit eingeworben zu haben, was zu Verlusten der Teilnehmer von mindestens 406 Millionen US-Dollar führte. Laut der CFTC versprachen die Beklagten wöchentliche Renditen von bis zu 15 %, indem sie behaupteten, die Gelder würden von professionellen Händlern, proprietären Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet. Tatsächlich fand nur ein minimaler Forex-Handel statt, da die Betreiber nahezu sämtliche Gelder der Teilnehmer veruntreuten, um gefälschte Renditen auszuzahlen und sich selbst zu bereichern. Die Behörde fordert Rückerstattung, die Herausgabe unrechtmäßig erlangter Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, Handelsverbote und dauerhafte Unterlassungsverfügungen vor dem US-Bezirksgericht für den Mittleren Bezirk von Florida.