Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat ihre Durchsetzungsmaßnahme gegen Nishad Singh, den ehemaligen Leiter der Technik bei FTX, mit einer gerichtlichen Anordnung abgeschlossen, die eine Rückzahlung von 3,7 Millionen US-Dollar vorschreibt. Die Anordnung verhängt außerdem ein fünfjähriges Handelsverbot und ein achtjähriges Registrierungsverbot gegen Singh, wirksam ab dem Datum der ursprünglichen Zustimmungserklärung im April 2023. Diese Entscheidung unterstreicht die Strategie der CFTC, bei großen Krypto-Betrugsuntersuchungen auf Kooperation zu setzen. Singh wurde für Betrug durch Veruntreuung und Beihilfe zu diesem Verhalten verantwortlich gemacht, was zu dauerhaften Unterlassungsverfügungen gegen Verstöße gegen die Antibetrugsbestimmungen des Commodity Exchange Act führte. Die CFTC hob Singhs Kooperation sowohl bei der Untersuchung als auch bei den damit verbundenen Strafverfahren als Grund dafür hervor, keine zusätzlichen finanziellen Strafen zu verfolgen. Singh hat sich in einem verwandten Bundesverfahren zu sechs Anklagepunkten, darunter Verschwörung zum Betrug im Warenhandel, schuldig bekannt. Dieser Fall betont die Bedeutung von Kooperation bei der Gestaltung von Durchsetzungsergebnissen und signalisiert eine stärkere Aufsicht über digitale Vermögensplattformen.