Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat in Patna einen stellvertretenden Manager der Canara Bank und einen Mitarbeiter der Axis Bank wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Mule-Account-Schema im Zusammenhang mit Kryptowährungswäsche festgenommen. Den Beamten wird vorgeworfen, Konten eingerichtet zu haben, um die Bewegung gestohlener Gelder in digitale Vermögenswerte zu erleichtern, Identitäten zu manipulieren und Auslandsüberweisungen zu ermöglichen. Ermittlungen ergaben, dass über 70 % der Erlöse aus indischer Cyberkriminalität inzwischen in Kryptowährungen umgeleitet werden. Die Gelder wurden auf zahlreiche Konten verteilt, bevor sie umgewandelt und ins Ausland transferiert wurden. Forensische Analysen bestätigten Interaktionen zwischen Bankmitarbeitern und Cyberkriminellen, einschließlich finanzieller Vergütung für deren Unterstützung. Dieser Fall verdeutlicht Schwachstellen in den Bankprotokollen und hat große Banken dazu veranlasst, ihre digitalen Onboarding-Prozesse zu überdenken.