Bybit hat erfolgreich ein dynamisches, risikostufiges Schutzsystem implementiert, um Betrug proaktiv zu bekämpfen, bevor finanzielle Verluste entstehen. Das System kategorisiert potenzielle Betrugsszenarien in drei Stufen, jede mit maßgeschneiderten Strategien. Die erste Stufe nutzt Big-Data-Heuristik-Algorithmen für Frühwarnungen, löst Risikofragebögen aus und unterstützt die Entwicklung von Schwarzen Listen. Die zweite Stufe bietet Echtzeitwarnungen und informiert Nutzer während des Auszahlungsprozesses über Risikokonten oder verdächtige Auszahlungsadressen. Die dritte Stufe beinhaltet die sofortige Abfangung bestätigter betrügerischer Adressen und erzwingt eine obligatorische einstündige Abkühlphase. Seit der Einführung im vierten Quartal 2025 haben Bybits Maßnahmen durch proaktive Warnungen und Abfangungen Verluste von etwa 300 Millionen US-Dollar verhindert.