Die Bank von Italien hat Zahlungsdienstleister und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen angewiesen, ihre Umsetzung von EU- und nationalen Sanktionsmaßnahmen zu überprüfen und zu stärken. Dabei bekräftigte sie, dass die Sanktionsprüfung bei Transfers von Kryptowerten keinen Mindesttransaktionsschwellenwert vorsehen darf. In der Mitteilung heißt es, dass Finanzintermediäre Transaktionen identifizieren müssen, die mit sanktionierten Parteien in Verbindung stehen, Vermögenswerte einfrieren und die erforderlichen Meldungen einreichen müssen. Verstöße wurden zu Straftaten hochgestuft. Nach der Neufassung der Geldtransferverordnung (TFR) und der Leitlinie 2024/15 der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde müssen Zahlungsdienstleister (PSPs) und Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASPs) interne Richtlinien und automatisierte Screening-Systeme unterhalten, um Kunden sowie jeden Geld- oder Kryptowertetransfer mit Sanktionslisten abzugleichen, mit Ausnahme von Echtzeitüberweisungen und Fällen mit geringem Risiko, die nach EU-Vorschriften ausdrücklich ausgenommen sind.