Die Bank von Italien warnte Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, dass jede Krypto-Übertragung unabhängig von der Transaktionsgröße einer Sanktionsprüfung unterzogen werden muss. Unternehmen dürfen keine Mindestschwellen für Transaktionen verwenden, um eine automatisierte Prüfung zu vermeiden. Die Anforderung geht auf Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zurück, die in Italien ab dem 30. Dezember 2025 gelten, und schafft keine neuen Sanktionspflichten. Die Zentralbank erklärte, dass bestimmte Ausnahmen für Echtzeitzahlungen für Zahlungsdienstleister nicht für Krypto-Übertragungen gelten. Krypto-Unternehmen müssen Screening-Systeme, Aktualisierungen von Sanktionslisten und Alarmverfahren überprüfen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Transaktionen erfasst werden. Eine MiCA-Zulassung ersetzt diese separaten Verpflichtungen nach den EU-Vorschriften über restriktive Maßnahmen nicht.