Das Büro des US-Staatsanwalts für den nördlichen Bezirk von Ohio gab die Verurteilung von 25 Personen bekannt, die an einem internationalen Betrugsschema im Bereich Business Email Compromise (BEC) und Geldwäsche beteiligt waren. Die Gruppe erlangte betrügerisch Gelder, indem sie E-Mails hackte und gefälschte Zahlungsanweisungen versendete. Dabei wurden über 1.000 Opfer in 47 US-Bundesstaaten und 19 Ländern betroffen, mit einem Gesamtbetrag von etwa 215 Millionen US-Dollar. Die illegalen Erlöse wurden über gefälschte Bankkonten, Bargeldtransfersysteme und Kryptowährungen gewaschen, wobei etwa 50 Millionen US-Dollar über Schecks und Geldtransferdienste abgewickelt wurden. Die Behörden haben Vermögenswerte wie Bargeld, Krypto-Assets und wertvolle Gegenstände beschlagnahmt oder sichergestellt.
25 Verurteilte in einem internationalen BEC- und Geldwäscheschema im Wert von 215 Millionen Dollar
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