Ein ausgeklügeltes Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk im Wert von 160 Millionen US-Dollar wurde hinter VerilyHK aufgedeckt, einer in Hongkong ansässigen Investmentplattform für Gesundheitstechnologie. Trotz der Behauptungen, Expertise in KI-Gesundheit und Big-Data-Analytik zu besitzen, wurde VerilyHK als Tarnung für ein groß angelegtes Ponzi-System identifiziert, dessen Betrieb im Februar 2026 eingestellt wurde. Das On-Chain-Handelsvolumen der Plattform erreichte etwa 1,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit andere berüchtigte Krypto-Systeme wie Forsage und NovaTech. Untersuchungen enthüllten ein komplexes, mehrschichtiges Fondsweiterleitungssystem, das TRON USDT-Stablecoin-Flüsse einbezog. VerilyHK nutzte eine Reihe rotierender Hot Wallets und Zwischenadressen, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, die letztlich an zentralisierte Börsenausgänge zusammenliefen. Bemerkenswert sind Verbindungen zwischen der Fondsweiterleitungsinfrastruktur von VerilyHK und der Huione Group, einer kambodschanischen Einheit, die von der US-FinCEN wegen Geldwäscheaktivitäten markiert wurde. Diese Entdeckung unterstreicht die komplexen Methoden, die VerilyHK zur Geldwäsche über Kryptowährungskanäle einsetzt.