Bitcoin Lightning Network: guia, como funciona e previsões 2025

Escalabilidade é um dos problemas mais significativos e antigos do Bitcoin, afetando diretamente seu crescimento e adoção como uma alternativa completa aos protocolos tradicionais de pagamento.

Atualmente, a rede do Bitcoin consegue processar apenas até 7 transações por segundo, um volume muito abaixo do throughput necessário para uma rede que aspira ser um sistema global e mainstream de transferência de valor. Para efeito de comparação, Visa e MasterCard têm capacidade de liquidar mais de 5.000 transações por segundo.

Para resolver essa limitação e aumentar a capacidade de throughput do Bitcoin, a sua comunidade de desenvolvedores propôs diversas soluções de escalabilidade divididas em duas grandes categorias: soluções de primeira camada (layer 1 ou on-chain) e soluções de segunda camada (layer 2 ou off-chain).

Qual a diferença entre soluções de escalabilidade de primeira e segunda camada?

Uma solução de escalabilidade de primeira camada (ou seja, on-chain) é um método que envolve uma alteração fundamental na base de código do próprio protocolo da criptomoeda. Normalmente, essas soluções significam aumentar o tamanho dos blocos, como foi o caso do hard fork do Bitcoin Cash. Outra alternativa é reduzir o tempo de bloco, ou seja, o tempo médio necessário para a rede encontrar e adicionar um novo bloco ao blockchain.

Já as soluções de segunda camada (ou off-chain) são construídas sobre o blockchain principal blockchain e interagem com ele sem precisar modificar a base de código do protocolo subjacente. Essas soluções normalmente transferem certas transações para canais secundários off-chain para reduzir a congestão da rede e acelerar o processamento das transações.

Uma das soluções de escalabilidade de segunda camada mais conhecidas do Bitcoin é a Lightning Network, implementada pela primeira vez em 10 de janeiro de 2018.

Por que o Bitcoin precisa da Lightning Network? O desafio da escalabilidade

O Bitcoin prioriza segurança e descentralização, o que resulta em throughput limitado devido aos blocos de cerca de 1–2 MB a cada 10 minutos. Isso causa congestionamento em períodos de pico, levando a taxas médias de transação elevadas, especialmente em eventos como a febre dos NFTs em 2021. O Bitcoin suporta cerca de 7 transações por segundo (TPS), insuficiente para adoção em massa.

A escalabilidade on-chain, como aumento do tamanho do bloco ou redução do tempo de bloco, traz riscos de centralização e outros desafios técnicos. Por isso, a comunidade Bitcoin optou por soluções como SegWit e a Lightning Network. Proposta em 2015 por Joseph Poon e Thaddeus Dryja, a Lightning Network é uma solução de segunda camada (Layer 2) que permite transações off-chain, reduzindo a sobrecarga do blockchain principal.

Usando canais de pagamento, a Lightning permite que transações frequentes sejam liquidadas fora da blockchain, abordando problemas de escalabilidade e velocidade. Torna microtransações viáveis, permitindo movimentações muito pequenas com taxas irrisórias, abrindo espaço para casos de uso como gorjetas em conteúdo e pagamentos máquina a máquina.

Em resumo, a Lightning complementa o Bitcoin ao viabilizar transações de alto volume e baixo valor, enquanto a camada base cuida de transferências maiores e mais seguras, tornando o uso cotidiano mais prático.

Como funciona a Lightning Network (fonte)

O que é a Lightning Network?

A Lightning Network é um protocolo de pagamentos off-chain de segunda camada que opera sobre a blockchain do BTC. Ela foi desenvolvida por Joseph Poon e Thaddeus Dryja e publicada no whitepaper da Lightning em 2015.

A proposta central da Lightning Network é resolver o problema de escalabilidade do Bitcoin desviando transações da cadeia principal. Em vez disso, usa canais de pagamento bidirecionais criados pelos usuários, permitindo transações quase instantâneas de criptomoeda peer-to-peer.

A Lightning Network é separada da rede do Bitcoin, operando sobre ela. Ao dizer "sobre ela", significa que usuários podem transacionar entre si na Lightning Network sem ter que registrar todas as operações na blockchain principal.

É importante lembrar que a Lightning Network não possui moeda própria ou blockchain própria. Trata-se apenas de uma rede para trocar transações de Bitcoin de forma barata, privada e quase instantânea. Uma transação típica na rede Bitcoin demora pelo menos 10 minutos para ser liquidada e pode custar vários dólares de taxas. Ao contrário, transações roteadas pela Lightning levam milissegundos para finalizar e custam menos que um satoshi, ou menos que um centavo.

Como funciona a Lightning Network?

Como já mencionado, a Lightning Network permite aos usuários de Bitcoin criar canais bidirecionais peer-to-peer off-chain e realizar quantas transações desejarem sem registrar tudo isso na blockchain principal.

Para abrir um canal de pagamento na Lightning Network, duas partes criam uma carteira multiassinatura, um tipo especial de carteira cripto que demanda mais de uma chave privada ou assinatura para autorizar uma transação. Em certo sentido, funciona como uma conta bancária conjunta onde todas as partes precisam aprovar a transação antes da confirmação.

O canal de pagamento ou carteira multi-sig é criado através de uma transação âncora ou transação de abertura. Esta é uma transação comum registrada na blockchain do Bitcoin. Com esta transação, as partes depositam uma quantidade de bitcoin na carteira multi-sig e, a partir deste saldo, podem realizar um número ilimitado de transações sem taxas e instantâneas pela rede.

Os valores depositados pelas partes não precisam ser iguais. Por exemplo, se Alice e Bob desejam abrir um canal Lightning, Alice pode depositar um BTC e Bob pode depositar dois. A Lightning Network então usa o protocolo nativo de smart contracts do Bitcoin para monitorar o que pertence a cada um, de forma que ambos só possam acessar até o limite de seu próprio aporte.

Desde então, todas as transações entre as duas partes, dentro deste canal, ocorrem off-chain. Na prática, a Lightning Network não transfere bitcoins para cá e para lá; ela apenas atualiza o saldo de cada participante dentro da carteira multi-sig.

Como todas as transações acontecem off-chain ou dentro da carteira multi-sig, não é necessário mineração para confirmação, economizando tempo e custos.

Quando as partes decidem encerrar a relação, uma delas (ou ambas) pode fechar o canal Lightning assinando e transmitindo uma transação de fechamento. Novamente, é uma transação normal, registrada na blockchain do Bitcoin. O fechamento permite registrar os saldos finais de todas as transações off-chain com uma única transação, reduzindo a quantidade de transações on-chain e possibilitando escala ao Bitcoin.

Roteamento de pagamentos

Um dos principais diferenciais da Lightning Network é a possibilidade de roteamento de pagamentos entre pares interconectados. Isso é o que realmente transforma a Lightning em uma rede. Sem isso, toda essa infraestrutura off-chain seria muito menos útil.

Resumindo: qualquer usuário da Lightning pode transacionar com qualquer outro, desde que haja uma conexão por meio de outros nós e canais. Por exemplo, se Alice quer enviar Bitcoins para Jane, ela não precisa abrir um canal direto; pode rotear pelo canal pré-existente entre Bob e Jane. Assim, Bob transfere para Jane, e Alice reembolsa Bob através do canal que mantém com ele.

Dessa forma, os participantes podem conectar-se e transacionar a velocidades "relâmpago" pagando taxas residuais. Sempre que alguém envia bitcoin para outro na rede, o protocolo calcula e executa a transação pelo caminho mais curto. Se alguma conexão não for possível ou algum nó no trajeto não tiver liquidez suficiente, a transação é cancelada sem prejuízo para ninguém.

Esse sistema de segunda camada, composto por milhares de canais interligados, viabiliza milhões de transações instantâneas sem sobrecarregar a rede principal do Bitcoin.

Fluxo da Lightning Network (fonte)

Vantagens da Lightning Network

A Lightning Network aumenta consideravelmente a utilidade do Bitcoin enquanto moeda, entregando benefícios-chave:

• Transações rápidas: Lightning permite pagamentos quase instantâneos, com confirmação imediata, ideal para compras diárias, como comida ou transporte, eliminando a tradicional espera de 10 minutos por confirmação de bloco.

• Baixas taxas: As taxas de transação na Lightning são mínimas, geralmente de apenas alguns satoshis, tornando possível microtransações e remessas globais. Por exemplo, enviar US$ 100 em BTC pode custar apenas centavos — muito menos que on-chain.

• Escalabilidade (Throughput): A Lightning pode processar muito mais transações do que a rede on-chain, pois não é limitada pelo tamanho do bloco. Teoricamente, pode chegar a milhões de transações por segundo, suportando o crescimento do Bitcoin sem congestionar a blockchain.

• Privacidade: Diferente das transações on-chain, todas públicas, os pagamentos via Lightning ficam privados — apenas a abertura e o fechamento dos canais aparecem na blockchain, e o roteamento entre múltiplos nós dificulta rastrear origens e destinos.

• Interoperabilidade e acesso global: Lightning é um protocolo aberto, acessível a qualquer usuário sem permissão prévia. Existem múltiplas implementações, fomentando um ecossistema variado de carteiras e serviços. Garante transações instantâneas mundiais — essencial em regiões com altos custos de remessa ou moedas instáveis.

• Novos casos de uso: Microtransações, pagamentos por streaming, gorjetas em redes sociais e pequenas compras online — promovendo uma economia circular em países como El Salvador, onde o Bitcoin é amplamente utilizado, tornando as operações tão rápidas quanto pagamentos com cartão.

Limitações e desafios da Lightning Network

Apesar de poderosa, a Lightning apresenta desafios, sobretudo em fases iniciais de adoção:

1. Gestão de liquidez: Pagamentos grandes requerem liquidez suficiente nos canais. Para receber 1 BTC, é preciso ter essa quantia disponível em capacidade entrante. Gerenciar canais pode ser complexo, demandando múltiplos canais ou uso de serviços para provisão de liquidez.

2. Requisito de estar online: Para uso eficiente da Lightning, o usuário (ou um serviço vinculado) precisa estar online para enviar e receber. Isso pode ser um entrave, especialmente em casos de uso casual.

3. Capacidade do canal & travas econômicas: Os fundos em canais ficam travados até o fechamento e, portanto, indisponíveis on-chain. Abrir canais requer taxas on-chain — que podem ser elevadas em períodos de pico, desestimulando novos usuários.

4. Problemas de roteamento: Pagamentos podem falhar por falta de rotas disponíveis, principalmente para valores altos. Apesar de alternativas como pagamentos multipath, as falhas podem causar atrasos e impactar negativamente a experiência do usuário.

5. Balanço entre custódia e autocustódia: Muitos usuários preferem carteiras custodiadas pela facilidade, mas isso implica riscos de confiança. Opções não custodiadas oferecem mais segurança, porém exigem maior conhecimento técnico.

6. Preocupações de segurança: A segurança na Lightning depende, em última análise, da infraestrutura subjacente do Bitcoin, tornando indispensável acompanhamento constante de potenciais vulnerabilidades.

Resumindo: apesar de suas vantagens, a Lightning ainda precisa superar esses obstáculos para adoção em massa.

Capacidade da Lightning Network (fonte)

Lightning Network em 2025: cenário atual e avanços

Em outubro de 2025, a Lightning Network já se consolidou significativamente, deixando de ser um experimento de nicho para se tornar componente fundamental da infraestrutura do Bitcoin. Veja os principais avanços:

Crescimento da rede: Desde 2021, a capacidade da Lightning cresceu, atingindo mais de 5.000 BTC no final de 2023, reduzindo para cerca de 4.200 BTC em meados de 2025. Apesar da queda de 20%, analistas atribuem isso a otimizações estruturais, já que os pagamentos roteados aumentaram mais de 1.200% entre agosto de 2021 e agosto de 2023 — sinalizando uso mais eficiente da capacidade existente.

Contagem de nós e canais: O número de nós subiu de cerca de 16.000 (2021) para mais de 20.000 (2023), mas a quantidade de canais públicos teve leve queda desde 2022, o que indica consolidação, com menos canais porém maiores e mais bem gerenciados.

Métricas de adoção: O volume de pagamentos na Lightning cresce rapidamente, com destaques de adoção especialmente em países africanos.

Resumindo, em 2025 a Lightning Network está bem mais robusta, amplamente integrada e amigável do que há poucos anos. Gerencia operações reais: de remessas internacionais de expatriados a compras de refeições, traders movendo fundos entre exchanges e creators recebendo gorjetas. Os desafios continuam (como descentralização e distribuição de liquidez conforme a escala aumenta), mas as melhorias são contínuas. O discurso mudou de “será que a Lightning funciona?” para “a Lightning funciona — até onde podemos escalar e que novos casos de uso isso permitirá?”

No panorama geral, a Lightning está cumprindo a promessa de tornar o Bitcoin usável como rede global de pagamentos rápidos, além de sua função como reserva de valor. A tendência é que a Lightning continue crescendo, principalmente conforme mais carteiras abstraem os detalhes técnicos e com provável aumento de stablecoins sobre Lightning — trazendo novos usuários para transferências instantâneas em USD, tudo garantido pelo Bitcoin.