Die indische Enforcement Directorate (ED) hat Kryptowährungsvermögen im Wert von 23,85 Milliarden Rupien (etwa 270 Millionen US-Dollar) eingefroren, die mit dem OctaFX-Betrug in Verbindung stehen. Diese Maßnahme erhöht die insgesamt beschlagnahmten und eingefrorenen Vermögenswerte in dem Fall auf 26,81 Milliarden Rupien. Der Hauptverdächtige, Pavel Prozorov, wurde in Spanien festgenommen, und ein Auslieferungsverfahren läuft.
Die Ermittlungen ergaben, dass OctaFX indische Investoren von Juli 2022 bis April 2023 über eine nicht autorisierte Forex-Handelsplattform um 18,75 Milliarden Rupien betrogen hat. Das Schema beinhaltete die Nutzung von Briefkastenfirmen und Kryptowährungen zur Geldübertragung. Zuvor hatte die ED physische Vermögenswerte beschlagnahmt, aber dieses jüngste Einfrieren unterstreicht die Nutzung von Kryptowährungen bei Geldwäscheaktivitäten.
Indien friert Kryptowährungsvermögen im Wert von 270 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem OctaFX-Betrug ein
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