Die Polizei von Yueyang in Hunan hat eine bedeutende Schwarz-Grau-Industriekette zerschlagen, die unter dem Deckmantel des Handels mit virtuellen Währungen fast 170 Millionen Yuan gewaschen hat. Am 18. Juli führte eine Spezialeinheit mit über 70 Beamten gleichzeitig Razzien an mehr als 10 Standorten durch, um ein Netzwerk zu treffen, das Kryptowährungstransaktionen nutzte, um Gelder für Glücksspiel im Ausland, Betrug und pornografische Livestreaming-Operationen zu waschen. Die Operation deckte ein ausgeklügeltes vierstufiges Geldwäschesystem auf, das aus ausländischen Geldgebern, inländischen "Schein-Konten" und einem Netzwerk von Agenten und "Fahrern" bestand, die den Transfer und die Umwandlung illegaler Gelder in USDT erleichterten. Der Ring, der als "Blockchain-OTC-Händler" operierte, nutzte die verschlüsselte Chat-App "Paper Plane", um Teilnehmer anzuziehen. Fünfzehn Verdächtige wurden festgenommen, und die Ermittlungen dauern an.