Xác minh danh tính (KYC)

Được thành lập vào năm 2019, Phemex là sàn giao dịch crypto lấy người dùng làm trung tâm, được hơn 10 triệu nhà giao dịch trên toàn cầu tin tưởng, cung cấp giao dịch spot, phái sinh, copy trading và các sản phẩm quản lý tài sản. Để duy trì môi trường giao dịch an toàn và tuân thủ cho cộng đồng toàn cầu này, Phemex áp dụng quy trình Xác Minh Danh Tính (KYC) bắt buộc nhằm mở khoá đầy đủ tính năng nền tảng và hạn mức rút tiền cao hơn.

Tại Sao Phemex Yêu Cầu KYC?

Là một sàn giao dịch crypto lấy người dùng làm trung tâm được hơn 10 triệu người tin tưởng, Phemex thực hiện Know Your Customer/Client (KYC) để đảm bảo môi trường giao dịch chuyên nghiệp, an toàn và tuân thủ, đây là phần rất quan trọng trong Khung AML/CTF của chúng tôi. Khung AML/CTF phục vụ 3 mục tiêu căn bản bảo vệ tài sản toàn cầu:

Tăng Cường Bảo Mật Tài Khoản: Xác minh danh tính là phòng tuyến quan trọng chống gian lận và chiếm quyền tài khoản. Nhờ xác nhận danh tính, Phemex đảm bảo chỉ chủ sở hữu thực sự mới được truy cập tài sản và thực hiện giao dịch giá trị lớn, giảm nguy cơ truy cập trái phép.

Tuân Thủ AML/CTF Quốc Tế: Là nền tảng toàn cầu, Phemex nghiêm ngặt thực hiện các chuẩn AML/CTF quốc tế. Điều này giúp hệ sinh thái sạch sẽ, bảo vệ khỏi các hoạt động tài chính bất hợp pháp và duy trì sự vững mạnh dài hạn của nền tảng.

Tuân Thủ Quy Định Toàn Cầu: Phemex vận hành trong các khung pháp lý đa quốc gia phù hợp với các tiêu chuẩn tài chính hàng đầu. Yêu cầu KYC giúp nền tảng duy trì quan hệ chủ động với các cơ quan quản lý toàn cầu, đảm bảo dịch vụ không gián đoạn và sự ổn định cấp tổ chức cho cả trader cá nhân và chuyên nghiệp.

Các Cấp Độ KYC Trên Phemex & Hạn Mức Rút Tiền

Để mang lại trải nghiệm giao dịch crypto an toàn và hiệu quả cho hơn 10 triệu người dùng, Phemex sử dụng hệ thống xác minh danh tính nhiều cấp. Cấu trúc này bảo đảm tiêu chuẩn bảo mật tài khoản cao nhất đồng thời hỗ trợ hạn mức rút tiền chuyên nghiệp cho trader toàn cầu.

Vì Sao Nên Chọn Cấp Xác Minh Cao Hơn?

• Luồng vốn không giới hạn: Phemex cung cấp hạn mức rút tiền cao, làm mới mỗi 24 giờ, giúp bạn kiểm soát tài sản trọn vẹn.

• Hỗ trợ tổ chức: KYC của chúng tôi đáp ứng đầy đủ nhu cầu tuân thủ cho nhà đầu tư tổ chức và quỹ phòng hộ, mang lại môi trường an toàn, minh bạch cho các hoạt động giá trị lớn.

• Truy cập hệ sinh thái: Hoàn thành xác minh mở khoá các tính năng Web3 cao cấp, bao gồm phần thưởng độc quyền sắp tới và các sản phẩm Earn nâng cao. Tất cả hoạt động đều tích hợp minh bạch với hệ thống Proof of Reserves 100% để tối đa hoá an toàn tài sản.

Xác Minh Tài Khoản Tổ Chức & Doanh Nghiệp (KYB)

Phemex cung cấp Chương trình tổ chức dành riêng cho doanh nghiệp, quỹ phòng hộ, market maker chuyên nghiệp cần giao dịch khối lượng lớn và quản lý tài khoản nâng cao.

Để hỗ trợ vào thị trường nhanh chóng, Phemex có thời gian xử lý KYB thuộc hàng nhanh nhất ngành. Khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, xác minh doanh nghiệp thường hoàn thành trong vòng 24 giờ. Khi xác minh thành công, tài khoản tổ chức mở khoá:

• Hạn mức rút tuỳ chỉnh: Đáp ứng nhu cầu thanh khoản quy mô lớn.

• API tổ chức độc quyền: Toàn quyền truy cập engine khớp lệnh độ trễ thấp cho giao dịch thuật toán chuyên nghiệp.

Tài liệu cần thiết cho KYB:

• Địa chỉ công ty

• Mã số thuế

• CMND/hộ chiếu của giám đốc/UBO

• Mô tả kinh doanh

• Mô tả nguồn tài sản

• Giấy tờ xác nhận địa chỉ (hoá đơn điện/nước hoặc sao kê ngân hàng, phát hành trong 3 tháng gần nhất)

• Website công ty

• Ảnh selfie của giám đốc/UBO/chủ tài khoản

• Chính sách BSA/AML

• Thông tin tài khoản ngân hàng và sao kê gần nhất

Phạm Vi Dịch Vụ Toàn Cầu & Hạn Chế

Phemex cam kết duy trì hệ sinh thái tài chính Web3 tuân thủ bằng cách tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Dù phục vụ hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, quyền truy cập bị hạn chế ở một số khu vực nhằm đảm bảo sự toàn vẹn và an toàn cho người dùng.

• Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Québec (Canada), Cuba, Bermuda.

• EMEA: Vương quốc Anh, Crimea và Sevastopol, Iran, Syria, Sudan.

• Châu Á - Thái Bình Dương: Trung Quốc đại lục, Hong Kong SAR, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc.

• Khác: Cộng hoà Seychelles.

Lưu ý: Để biết thông tin mới nhất về phạm vi khu vực, xem tại Điều khoản dịch vụ Phemex.

Cách Hoàn Thành KYC

Việc xác minh thường chỉ mất 2–5 phút. Phemex hợp tác với Jumio, nhà cung cấp xác minh danh tính uy tín được các tổ chức tài chính lớn sử dụng. Dữ liệu của bạn được mã hoá và không chia sẻ với bên thứ ba không liên quan.

Bạn Cần Gì?

• Giấy tờ do chính phủ cấp (hộ chiếu, bằng lái xe hoặc CMND)

• Thiết bị có camera (điện thoại hoặc máy tính có webcam)

• Ánh sáng tốt khi chụp ảnh

• Phải từ 18 tuổi trở lên

Từng Bước: Ứng Dụng Di Động

1. Mở ứng dụng Phemex và vào Trung tâm người dùng

2. Chọn Xác minh danh tính

3. Nhấn Xác minh ngay để bắt đầu

4. Chọn quốc gia và loại giấy tờ

5. Chụp ảnh giấy tờ (mặt trước và sau với đa số giấy tờ)

6. Hoàn thành xác minh selfie với nhận diện chuyển động

7. Đợi xử lý (thường 2-5 phút)

Từng Bước: Website Máy Tính

1. Đăng nhập Phemex.com

2. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc phải trên cùng

3. Chọn Xác minh

4. Nhấn Xác minh ngay

5. Chọn phương thức xác minh:

   1. Cách 1: Quét mã QR bằng điện thoại để thực hiện trên di động

   2. Cách 2: Tiếp tục trên trình duyệt với webcam

6. Chọn quốc gia và loại giấy tờ

7. Thực hiện chụp ảnh giấy tờ theo hướng dẫn

8. Hoàn thành xác minh selfie

9. Đợi xử lý

Mẹo Xác Minh Thành Công

Chất lượng giấy tờ:

• Dùng giấy tờ gốc, còn hiệu lực (không hết hạn)

• Đảm bảo chữ rõ ràng

• Tránh lóa sáng, bóng tối hoặc phản chiếu

• Chụp rõ toàn bộ giấy tờ trong khung hình

Xác minh selfie:

• Đặt mặt vào giữa khung hình

• Sử dụng ánh sáng tốt, đều màu

• Làm đúng hướng dẫn trên màn hình

• Không rời khỏi màn hình khi đang xác minh

Yêu cầu kỹ thuật:

• Sử dụng trình duyệt Chrome khi xác minh trên web

• Cập nhật ứng dụng Phemex lên bản mới nhất

• Đảm bảo kết nối internet ổn định

• Không đóng cửa sổ cho tới khi có thông báo

Những Giấy Tờ Được Chấp Nhận

Phemex chấp nhận giấy tờ do quốc gia cư trú cấp có:

• Ảnh

• Họ tên đầy đủ

• Ngày sinh

• Số giấy tờ

• Ngày cấp

Chấp nhận:

• Hộ chiếu

• Thẻ căn cước công dân

• Bằng lái xe

Không chấp nhận:

• Thẻ cư trú

• Visa du học

• Visa lao động

• Visa du lịch

• Hộ chiếu nội địa (dùng cho xác minh quốc tế)

Câu Hỏi Thường Gặp

KYC có bắt buộc trên Phemex không?

KYC là yêu cầu bắt buộc để rút tiền và truy cập đầy đủ tính năng nền tảng, bao gồm hạn mức rút cao hơn và tham gia các chiến dịch khuyến mãi. Một số tính năng cơ bản như nạp crypto và truy cập giao dịch giới hạn có thể không cần KYC, nhưng không thể rút tiền.

Xác minh KYC mất bao lâu?

Thông thường xử lý chỉ 2-5 phút. Nếu trạng thái vẫn "đang xử lý" lâu hơn, làm mới trang hoặc liên hệ support@phemex.com.

Có thể xác minh nhiều tài khoản không?

Không. Mỗi người chỉ xác minh danh tính cho một tài khoản Phemex. Để có tài khoản phụ, hãy sử dụng tính năng tài khoản phụ trên tài khoản chính đã xác minh.

Nếu xác minh thất bại thì sao?

Bạn có thể thử tối đa 5 lần trong 24 giờ. Xem kỹ các mẹo trên và đảm bảo giấy tờ đạt yêu cầu. Nếu vẫn gặp khó khăn, liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Có thể thay đổi thông tin KYC sau khi xác minh không?

Không thể sửa hay xoá trực tiếp thông tin xác minh. Để chỉnh sửa hoặc huỷ xác minh, liên hệ CSKH qua live chat hoặc email support@phemex.com.

Thông tin cá nhân của tôi có an toàn không?

Phemex hợp tác cùng Jumio, nền tảng xác minh danh tính bảo mật được các tổ chức tài chính lớn sử dụng. Thông tin của bạn được mã hoá và không chia sẻ với bên thứ ba không liên quan.

Tài khoản phụ có cần KYC riêng không?

Không. Khi tài khoản chính đã xác minh, các tài khoản phụ liên kết tự động đồng bộ cấp xác minh và quyền truy cập.

Tài Nguyên Liên Quan

• Làm thế nào để xác minh tài khoản? — Hướng dẫn từng bước xác minh

• FAQ về xác minh danh tính — Giải đáp các câu hỏi thường gặp về KYC

• Cách đăng ký xác minh doanh nghiệp — Hướng dẫn tài khoản doanh nghiệp

• Điều khoản sử dụng Phemex — Điều khoản đầy đủ và khu vực bị hạn chế