Để đăng ký Xác minh Doanh nghiệp, vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau:
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ doanh nghiệp.
3. Danh sách Giám đốc/Giấy xác nhận người đương nhiệm/Sổ đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương.
- Tài liệu này phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất, nếu không sẽ không hợp lệ.
- Tài liệu này cần bao gồm thông tin về các giám đốc hiện tại của công ty.
4. Danh sách Thành viên (Cổ đông)/Giấy xác nhận người đương nhiệm/Sổ đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương.
- Tài liệu này phải được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất, nếu không sẽ không hợp lệ.
- Tài liệu này cần bao gồm thông tin về các cổ đông hiện tại của công ty.
5. Cơ cấu sở hữu.
- Vui lòng cung cấp thông tin của tất cả UBOs (Ultimate Beneficial Owners - những người sở hữu ít nhất 25% cổ phần của công ty đăng ký).
- Vui lòng có ít nhất một chữ ký của giám đốc cùng với ngày phát hành mới nhất.
6. Bảng câu hỏi về lệnh trừng phạt.
- Bạn có thể tìm tài liệu tại đây hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để nhận bản “mẫu”
7. Thư ủy quyền.
- Bạn có thể tìm tài liệu tại đây hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để nhận bản “mẫu”
- Người được ủy quyền sẽ được coi là chủ tài khoản.
- Thư ủy quyền phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.
- Nếu công ty đăng ký có hai giám đốc trở lên, vui lòng có ít nhất chữ ký của 2 giám đốc cùng với ngày phát hành mới nhất.
8. Tài liệu chứng minh tình trạng hoạt động hiện tại của pháp nhân.
- Ảnh chụp màn hình đầy đủ từ trang web của cơ quan quản lý nhà nước, hiển thị thông tin hiện tại của công ty. Đảm bảo ảnh chụp cũng thể hiện đồng hồ & ngày giờ trên hệ thống máy tính.
- Giấy xác nhận người đương nhiệm được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.
- Giấy chứng nhận đang hoạt động tốt (Certificate of Good Standing) được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.
9. Giấy tờ chứng minh địa chỉ.
- Một tài liệu như hóa đơn nước hoặc sao kê ngân hàng có tên công ty.
- Tài liệu phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất.
10. Hộ chiếu hoặc CMND/Hộ chiếu hợp lệ của tất cả các Giám đốc, UBOs/Cổ đông (sở hữu từ 25% cổ phần trở lên) và các Chủ tài khoản được ủy quyền.
11. Ảnh selfie của các giám đốc/UBO/Chủ tài khoản.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, vui lòng gửi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được kiểm tra.
