ブラジル中央銀行は、Banco Topázioに対して315万ドルの罰金を科し、暗号資産の店頭外国為替取引を2年間禁止しました。この決定は5月13日に発表され、不十分な顧客デューデリジェンスおよびマネーロンダリング防止管理の不備が判明したことに基づいています。Banco Topázioは、2020年10月から2021年9月までの間に、Coafへの適切な報告なしに17億ドル相当の関連取引を処理していたと報告されています。 規制当局は、顧客登録の不備や疑わしい活動の報告不足を指摘し、これが制裁の引き金となりました。関係者は、コンプライアンス問題が続く場合、暗号通貨活動に関与する他の機関にも同様の措置が取られる可能性があると示唆しています。