ブラジル中央銀行のコパスは、Banco Topázio S.A.に対し、店頭市場での仮想資産交換活動を2年間禁止しました。この決定は、顧客のデューデリジェンスおよびマネーロンダリング防止管理に重大な欠陥があったため、1620万レアル（約315万ドル）の罰金とともに下されました。調査によると、2020年から2021年の間に同銀行は17億ドルの疑わしい取引を規制当局に報告せずに処理しており、その期間の海外送金総額の63％を占めていました。