ロシア連邦下院（国家会議）は、100万ルーブル（約13,700ドル）を超える暗号通貨取引の監視を義務付ける新たな法案を検討しています。この提案は、デジタル通貨およびデジタル権利法の補完法案の一部であり、事業者に対して顧客の身元確認、疑わしい活動の検出、内部統制の実施を求めています。また、法案は政府機関へのデータ送信とロシア中央銀行との連携も義務付けています。 提案された規制の下では、マネーロンダリングや有害組織の資金調達を防止するためにデジタルコンプライアンスチェックが必須となります。暗号通貨交換業者は非金融機関として運営し、顧客の身元確認を銀行に委任することが可能です。中央銀行は制限の課す権限、経営陣の変更命令、または清算手続きの開始権限を持ちます。法案は、法人に対する最大100万ルーブルの罰金や、違法な暗号通貨流通に対して最大7年の懲役刑などの罰則を規定しています。