Die Enforcement Directorate hat gegen den Geschäftsmann Raj Kundra eine Anklageschrift eingereicht und wirft ihm vor, 285 Bitcoins im Wert von ₹150,47 Crore (18 Millionen US-Dollar), die mit dem GainBitcoin-Ponzi-Schema in Verbindung stehen, verschwiegen zu haben. Die Gelder sollen angeblich von Amit Bhardwaj, dem Drahtzieher des Schemas, erhalten worden sein. Kundra wird außerdem vorgeworfen, eine unter dem Marktwert liegende Transaktion mit seiner Frau, der Schauspielerin Shilpa Shetty, durchgeführt zu haben, anstatt die Gelder zurückzugeben.
Dieser Fall verdeutlicht die Schwachstellen im unregulierten Kryptowährungsmarkt Indiens, wo Betrügereien aufgrund unzureichenden Anlegerschutzes und verzögerter regulatorischer Maßnahmen trotz der hohen Akzeptanzraten digitaler Währungen weit verbreitet sind.
Raj Kundra wegen Verschleierung von 285 Bitcoins in großem Betrugsfall angeklagt
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