Der indische Geschäftsmann Raj Kundra sieht sich Anklagen der Enforcement Directorate (ED) wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug in Höhe von 31 Millionen Dollar gegenüber. Kundra wird vorgeworfen, 285 Bitcoins zu besitzen, die Berichten zufolge von Amit Bhardwaj, dem verstorbenen Drahtzieher des GainBitcoin-Betrugs, erhalten wurden. Die ED behauptet, dass Kundra illegale Gelder durch Immobilientransaktionen mit seiner Frau, der Schauspielerin Shilpa Shetty, verschleiert und es versäumt hat, Bitcoin-Wallet-Adressen offenzulegen. Der Fall betrifft Variable Tech Private Limited und die Familie Bhardwaj, denen vorgeworfen wird, von 2015 bis 2018 mehrere betrügerische Krypto-Schemata betrieben zu haben, die über 8.000 Investoren betrafen. Rajesh Satija ist ebenfalls in die laufenden Ermittlungen verwickelt.