Die Kryptowährungsbranche sieht sich Berichten zufolge einer erheblichen Welle von Kriminalität gegenüber, wobei die Aktivitäten des Geldwäsche auf der Blockchain zunehmen. Laut dem On-Chain-Analysten ZachXBT wird der Schwarzmarkt auf der Tron-Blockchain auf zwischen 5 und 10 Milliarden Dollar geschätzt. Jüngste Hacking-Vorfälle, die Plattformen wie Bybit, DMM Bitcoin und WazirX betreffen, haben gezeigt, dass Hackergruppen, darunter die berüchtigte Lazarus-Gruppe, erfolgreich gestohlene Gelder über OTC-Händler gewaschen haben. ZachXBT kritisierte das Nicht-Handeln vieler Protokollteams und stellte fest, dass über 50 % der Gelder auf einigen Plattformen aus gestohlenen Vermögenswerten stammen, während diese Teams weiterhin Gebühren erheben, ohne präventive Maßnahmen zu ergreifen. Er hob auch die Leichtigkeit hervor, mit der betrügerische Projekte und KOL-Betrügereien operieren, was durch rechtliche Verzögerungen verschärft wird, die es Hackern von Smart Contracts ermöglichen, Konsequenzen zu entkommen, und damit das moralische Gefüge der Branche weiter destabilisieren.